Созыв общего собрания участников (акционеров)

АО «Теплоприбор»

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402820312

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7450004008

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45229-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7450004008

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовани, далее – «Собрание»)

2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения: 10 апреля 2025 г.

2.4. Место проведения Собрания – РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, учебный класс; Время проведения Собрания – 12 часов 00 минут по местному времени. Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании – 11 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Порядок участия акционеров в Собрании: принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 07 апреля 2025 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 454047 РФ, г. Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д. 36, строение 3, офис 222. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 07 апреля 2025 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Удостоверение состава участников и решений, принимаемых на Собрании провести путем привлечения Акционерного общества «НРК- Р.О.С.Т.», с выполнением функции счетной комиссии на Собрании в соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 14.02.2025 г. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров обладают: владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

2) Избрание членов Совета директоров;

3) Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии;

4) Избрание членов ревизионной комиссии;

5) Утверждение Положения о совете директоров.

2.8. Определить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества принимаются до 16.03.2025 г. по адресу: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 36 строение 3 офис 222.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с «21» марта 2025 года по «09» апреля 2025 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 36, строение 3, каб. 217, указанная информация (материалы) должна быть также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, является:

- Требование акционера о проведении внеочередного собрания;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества;

- Проект Положения о Совете директоров;

- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45229-D, дата государственной регистрации выпуска 31.01.2005, международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.

2.11. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров АО «Теплоприбор»;

дата принятия указанного решения: 03.02.2025 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 03.02.2025 г. №6.

3. Подпись:

3.1. Представитель по доверенности ______________ Саламатов Павел Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 04.02.2025 г. М.П